Провели
экспертиз
С 2009 года:
6 2 9 2 2
В этом году:
2 0 9 1
Заказать звонокПроверить статус вашего дела
Санкт-Петербург
  • Великий Новгород
  • Москва
  • Петрозаводск
  • Санкт-Петербург
+7 (800) 301-81-80, +7 (812) 331-81-80
ул. Рубинштейна, 34 / Щербаков переулок, 15/34, литера А
8 (800) 301-81-80
Бесплатно по всей России
Заказать звонок
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с «Политикой обработки персональных данных».
Задать вопрос
Каталог экспертизОценкаЮридическое сопровождениеЛабораторные исследования
О компанииРеквизитыСпособы оплатыВакансииОтзывыБлогМедиатекаКонтакты
Каталог экспертиз

Форензик

Форензик

Финансовое расследование (Форензик, Forensic) – расследование для выявления недобросовестных работников и контрагентов, чьи действия направлены на снижение безопасности организации, причинение скрытого материального и нематериального ущерба. Результатом указанного расследования является Доказательная база о мошеннической или коррупционной деятельности сотрудников и контрагентов, которая может быть использован в судебных процессах.

Услуга форензик является комплексной и включает в себя:

  • проверку добросовестности и надежности юридических и физических лиц;
  • выявление аффилированности между лицами;
  • информационное сопровождение сделок, переговоров и судов;
  • поиск и идентификация активов в РФ и за рубежом;
  • мошенничество контрагентов и/или работников;
  • внутреннюю коррупцию и нарушение этики;
  • торговлю инсайдерской информацией и манипулирование рынком;
  • вывод денежных средств и активов.

Мотивом или основанием для проведения финансового расследования являются:

  • опасения руководства или собственников в отношении действий сотрудников или контрагентов;
  • подозрения в отношении мошеннических действий или хищений со стороны сотрудников;
  • опасения в связи с возможными манипуляциями с бухгалтерской отчетностью и документацией.

Внешними признаками корпоративного мошенничества обычно являются такие признаки:

  • увеличение объемов закупок при неизменном объеме производства;
  • выявление контрафактной или некачественной продукции;
  • снижение объемов продаж;
  • систематические жалобы клиентов на качество продукции;
  • увеличение показателя продаж при снижении стоимости товаров;
  • резкое увеличение представительских расходов.

Примерами выявляемых рисков корпоративного мошенничества могут быть:

  • дата регистрации контрагентов непосредственно перед датой заключения договора;
  • наличие у сотрудников аффилированности с контрагентами;
  • выявление у сотрудников новых, дорогостоящих, скрытых активов;
  • ведения сотрудниками параллельного бизнеса;
  • наличие неформальных, нерегламентированных подходов при осуществлении закупок;
  • необычные процедуры в бухгалтерском учете (stand alone operations);
  • существенные операции, осуществляемые в учете или в документации в нерабочее время или в выходные дни. Аналогично, операции при закрытии календарного или отчетного периода;
  • наличие переплаты по счетам;
  • расхождения между банковским и бухгалтерским учетом.

Мы готовы оказать помощь нашим клиентам и их юридическим службам на всех указанных этапах проведения финансового расследования с этапа выявления подозрительных действий до этапа привлечения подозреваемых лиц к ответственности.

Мы можем оказать весь комплекс указанных услуг. Обращайтесь к нам по указанным или любым другим вопросам.


    +7 (800) 301-81-80, +7 (812) 331-81-80

    ул. Рубинштейна, 34 / Щербаков переулок, 15/34, литера А

    Rambler's Top100
    2